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股票简称：瓦轴Ｂ股票代码：200706编号：2012－04
瓦房店轴承股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于
2、董事会会议的时间、地点和方式
瓦房店轴承股份有限公司第五届董事会第十次会议于
3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数。
应到会董事12人，实到10人，有2人委托代表出席会议。董事张启銮先生、方波女士因工作原因未能亲自到会，分别委托董事刘玉平先生、阮凯旭先生出席。
4、董事会会议的主持人和列席人员
会议由公司董事长王路顺主持，公司两位监事列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了《2011年度财务决算报告（经审计）》。
2、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了《2011年度董事会报告》。
3、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了《2011年度报告及摘要》。
4、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了《2011年度利润分配预案》。
根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，公司2011年度归属于母公司股东的净利润60，526，329．15元，按母公司税后净利润10％提取法定盈余公积金，2011年可供股东分配的利润为53，280，116．54元，年初未分配利润440，320，203．69元，合计可供股东分配的利润为493，600，320．23元。
公司决定以2011年期末总股本40，260万股为基数，每10股派发现金0．40元人民币（含税），共计派发现金16，104，000．00元。
5、会议听取了《审计委员会关于会计师事务所2011年度审计工作的总结报告》。
6、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了《2012年第一季度经营工作报告》（含2012年第一季度财务决算报告）。
7、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了《关于公司2011年关联交易执行情况及2012年关联交易预计的议案》。
关联董事王路顺、丛红、邵阳、张兴海、陈家军、ＲａｋｅｓｈＭａｋｈｉｊａ和方波在审议关联事项表决时分别进行回避该事项的表决，除上述董事未参与需回避事项的表决外，其余董事对不需回避的事项均投赞成票，无反对票，无弃权票。
8、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了《关于聘请会计师事务所及报酬的议案》。
董事会决定接受审计委员会的提议，聘请信永中和会计师事务所为公司2011、2012年度内部控制审计机构及2012年度财务报告审计机构，其中内部控制审计费用为17万元人民币／年（包括食宿费、交通费等代垫费用），年度财务报告审计费用为48万元人民币／年（包括食宿费、交通费等代垫费用）。
9、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了《公司内部控制自我评价报告》；独立董事发表了独立意见。
10、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了《关于公司内部控制审计报告》。
11、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了《2012年内部控制计划的报告》。
12、会议听取了《独立董事述职报告》。
13、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。
以上第7、9、10、11、12项议案全文详见指定信息披露网站巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。
以上第1、2、3、4、7、8项议案需提交公司2011年年度股东大会审议，关联股东对“议案7”回避表决。2011年年度股东大会的通知另行公告。
三、备查文件
1．五届董事会第十次会议决议；
2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公司公章的2011年年度报告、2012年第一季度报告。
3、《内部控制审计报告》
4、《独立董事意见》
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司董事会
股票简称：瓦轴Ｂ股票代码：200706编号：2012－05
瓦房店轴承股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司第五届监事会第九次会议通知于
2、监事会会议的时间、地点和方式
瓦房店轴承股份有限公司第五届监事会第九次会议于
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