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证券代码002633证券简称：申科股份公告编号：2012－013
申科滑动轴承股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》。
二、会议9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司2011年度报告第九节董事会报告。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司独立董事将在2011年年度股东大会上述职。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度财务决算》。
2011年公司实现营业收入246，485，467．82元，利润总额45，653，344．20元，净利润39，178，199．57元，归属于公司普通股股东的净利润39，178，199．57元。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度公司（母公司）实现利润总额42，638，969．82元，净利润36，464，286．95元。计提10％法定盈余公积金，加上年初未分配利润73，840，916．74元，2011年度可供股东分配利润为106，658，774．99元。
公司2011年度利润分配预案为：以
公司2011年度资本公积转增股本预案为：以
本预案需提交公司2011年年度股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2／3以上通过。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制自我评价报告发表了核查意见。
《申科滑动轴承股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》详见
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》。
年报全文及其摘要见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登在
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司章程修正案》。
鉴于公司拟订了2011年度利润分配及资本公积转增股本预案，公司拟以
上述利润分配及资本公积转增股本预案经公司2011年度股东大会审议通过后，公司将根据本次权益分派的实施结果，对《公司章程》中有关股本的第六条、第十九条作如下修改：
1、《公司章程》原第六条公司注册资本为人民币10000万元。
修改为：
第六条公司注册资本为人民币15000万元。
2、《公司章程》原第十九条公司的股份总数为10000万股，公司发行的所有股份均为普通股。
修改为：
第十九条公司的股份总数15000万股，公司发行的所有股份均为普通股。
3、《公司章程》原第一百一十二条第五款对外担保：审议本章程第四十一条规定的由股东大会审议通过对外担保事项。
修改为：
第一百一十二条第五款对外担保：审议本章程第四十二条规定的由股东大会审议通过对外担保事项。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2／3以上通过。若本议案获得股东大会审议通过，公司董事会将提请股东大会授权董事会办理相应的工商注册变更登记等事宜。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
九、会议以9
